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铁建装备(01786.HK)：将于二零二五年十二月四日(星期四)举行之二零二五年第二次临时股东会适用之代表委任表格内容摘要

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2025-11-14 18:36:03

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（原标题：将于二零二五年十二月四日(星期四)举行之二零二五年第二次临时股东会适用之代表委任表格）

中国铁建高新装备股份有限公司将于2025年12月4日上午九时在中国云南省昆明市金马镇羊方旺384号公司办公楼举行2025年第二次临时股东会。本次会议审议的普通决议案包括：选举童普江先生、向大强先生、陈永祥先生为第四届董事会执行董事；选举吕晶先生、谢华刚先生为第四届董事会非执行董事；选举吴云天先生、纳鹏杰先生、朱晴女士为第四届董事会独立非执行董事。股东可委任代理人出席并投票，内资股股东须于2025年12月3日上午九时前将代表委任表格及相关文件送达公司董事会办公室，H股股东须将文件送至香港中央证券登记有限公司。

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