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沪上阿姨(02589.HK)：于2025年12月8日(星期一)举行之2025年第四次临时股东会的股东代表委任表格内容摘要

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2025-11-14 18:35:50

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（原标题：于2025年12月8日(星期一)举行之2025年第四次临时股东会的股东代表委任表格）

滬上阿姨（上海）實業股份有限公司（股份代號：02589）將於2025年12月8日下午二時正於中國上海市海倫路440號金融街（海倫）中心A座5樓會議室舉行2025年第四次臨時股東會，審議多項決議案。普通決議案包括：審議及批准修訂《關聯（連）交易管理制度》、《對外投資管理制度》及《對外擔保管理制度》；審議及批准2025半年度利潤分配議案。特別決議案包括：取消監事會並修訂公司章程及相關議事規則；修訂於境內未上市股份流通後生效的公司章程；授予董事會發行股份、出售庫存股份及回購股份的一般授權；建議採納H股激勵計劃；授權董事會辦理H股激勵計劃相關事宜。股東可委任代表出席會議，委任表格須於2025年12月7日下午二時正前送達公司H股股份過戶登記處。

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