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铁建装备(01786.HK)：二零二五年第二次临时股东会通告内容摘要

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2025-11-14 18:29:40

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（原标题：二零二五年第二次临时股东会通告）

中国铁建高新装备股份有限公司发布二零二五年第二次临时股东会通告，会议将于2025年12月4日上午九时在中国云南省昆明市举行。会议将审议选举第四届董事会成员的普通决议案，包括选举童普江、向大强、陈永祥为执行董事；吕晶、谢华刚为非执行董事；吴云天、纳鹏杰、朱晴为独立非执行董事。上述候选人任期自股东大会选举通过之日起为期三年。董事会确认候选人符合独立性要求，且无须披露其他利益关系。H股股东须于2025年11月28日前完成股份过户登记，并于12月3日上午九时前提交代表委任文件至香港中央证券登记有限公司。内资股股东须将相关文件提交至公司董事会办公室。参会股东交通及食宿费用自理。

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