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*ST东晶: 北京植德（上海）律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书内容摘要

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2025-11-14 18:09:15

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（原标题：北京植德（上海）律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书）

北京植德（上海）律师事务所就浙江东晶电子股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次会议于2025年11月14日以现场和网络投票方式召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及多项公司治理制度修订议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》。表决结果均显示同意股份占比超过98%，议案全部获得通过。会议程序合法合规，表决结果合法有效。

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