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*ST东晶: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-11-14 18:09:03

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（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

浙江东晶电子股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长朱海飞主持。出席会议的股东及代理人共153名，代表股份102,223,214股，占公司总股本的41.9907%。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及逐项审议《关于修订部分公司治理制度的议案》，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》。所有议案均获通过，其中《公司章程》修订议案以特别决议通过。北京植德（上海）律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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