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稻草熊娱乐(02125.HK)：提名委员会职权范围及议事细则内容摘要

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2025-11-14 18:00:52

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（原标题：提名委员会职权范围及议事细则）

稻草熊娛樂集團（股份代號：2125）於開曼群島註冊成立，董事會於二零二五年十一月十四日修訂《提名委員會職權範圍及議事細則》。提名委員會為董事會下設專門機構，負責對公司董事及主要高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行決策並提出建議，並對董事會負責。委員會成員由董事會委任，過半數須為獨立非執行董事，且至少一名成員為不同性別；主席由董事會委任，須為董事會主席或獨立非執行董事。職責包括制定提名政策、物色人選、檢討董事會架構與多元化政策、評估獨立非執行董事獨立性、協助董事會表現評估等。委員會每年至少召開一次會議，會議決議須經全體成員過半數通過，並向董事會提交正式報告。會議應保留記錄，由董事會秘書保存。本議事細則自董事會通過之日起試行，解釋權歸屬董事會。

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