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领湃科技: 第六届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-11-13 22:05:26

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（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）

湖南领湃科技集团股份有限公司于2025年11月13日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，拟根据相关法律法规及公司发展情况对章程进行修订，并提请股东大会授权董事会办理备案登记手续。同时审议通过了关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案，涉及修订《外部信息使用人管理制度》《信息披露重大差错责任追究制度》等29项制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等4项制度，废止《监事会议事规则》等2项制度。其中部分修订事项尚需提交股东大会审议。会议还审议通过了召开2025年第四次临时股东大会的议案，会议将采用现场与网络投票相结合方式召开。

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