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领湃科技: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-13 21:49:06

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（原标题：董事会议事规则）

湖南领湃科技集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，涵盖董事会职权、组成、会议召开、议案提出、通知方式、表决程序、会议记录及档案保存等内容。董事会由7名董事组成，设董事长一人，下设审计、战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议可采取现场或通讯表决方式，决议需经全体董事过半数通过，关联交易事项须无关联关系董事过半数通过。

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