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深粮控股: 深圳市深粮控股股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-11-13 21:48:06

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（原标题：深圳市深粮控股股份有限公司董事会议事规则）

深圳市深粮控股股份有限公司发布《董事会议事规则》，经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，明确董事会的组成、职权范围、议事程序和决策机制。董事会由9名董事组成，设董事长一名，下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会行使包括决定经营计划、财务预决算、投资方案、人事任免、信息披露等多项职权，并对对外投资、关联交易、对外担保等事项设定决策权限。规则还规定董事、独立董事、董事会秘书的职责与权利，会议召集、表决程序及决议披露要求。

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