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济民健康: 济民健康管理股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议的公告内容摘要

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2025-11-13 21:33:49

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（原标题：济民健康管理股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议的公告）

济民健康于2025年11月13日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过取消监事会并修订公司章程的议案，该议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过修订及制定23项公司治理制度的议案，其中9项需提交股东大会审议，其余14项经董事会审议通过后生效。会议审议通过董事会换届选举议案，提名李丽莎、田云飞等7人为第六届董事会董事候选人，其中含3名独立董事候选人，该议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。公司定于2025年12月1日召开临时股东大会。

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