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大智慧: 第五届董事会2025年第十次会议决议公告内容摘要

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2025-11-13 21:16:20

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（原标题：第五届董事会2025年第十次会议决议公告）

上海大智慧股份有限公司于2025年11月13日召开第五届董事会第十次会议，审议通过续聘中兴华会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，审计费用合计140万元，较上年减少20万元。会议审议通过取消监事会并修改公司章程的议案，同时修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项内部治理制度。上述部分议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。会议决定该次临时股东大会将于2025年12月1日在上海市浦东新区召开。

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