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*ST和科: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-13 21:15:02

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司发布《董事会议事规则》，经2025年第一次临时股东大会审议通过。规则明确董事会由6名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事长可行使法定代表人职权，并在特定条件下决定小额对外投资。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事原则上应亲自出席会议，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项需经出席董事的三分之二以上同意。

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