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永东股份: 《董事会议事规则》（2025年11月）内容摘要

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2025-11-13 21:05:01

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（原标题：《董事会议事规则》（2025年11月））

山西永东化工股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长1人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬、利润分配方案等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事应亲自出席或委托其他董事代为出席，涉及关联交易等情形需回避表决。决议须经全体董事过半数通过，部分事项需更高比例通过。

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