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梅安森: 董事会秘书工作细则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-13 19:33:20

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年11月修订））

重庆梅安森科技股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书的任职资格、职责范围、工作制度及聘任与解聘程序。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，须具备专业知识和经验，不得存在法律法规禁止的情形。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东会会议、保密工作等。公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。细则还规定了董事会秘书离任审查、空缺期间代行职责安排等内容。

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