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梅安森: 董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-13 19:28:32

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月修订））

重庆梅安森科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的召集、通知、召开、表决及会议记录等程序。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下由董事长或相关主体提议召开。会议通知需提前发出，特殊情况可口头通知。董事会决议须经全体董事过半数同意通过，关联交易等事项涉及回避表决的，由无关联关系董事表决。会议记录及决议由董事签字确认，档案保存不少于10年。

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