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宁波远洋: 宁波远洋运输股份有限公司董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-13 19:27:18

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（原标题：宁波远洋运输股份有限公司董事会议事规则（2025年11月））

宁波远洋运输股份有限公司制定了董事会工作规则，明确了董事会的组成、职权、会议程序及董事长职责等内容。董事会由9名董事组成，行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长十日内召集。董事可委托其他董事代为出席，但需遵守关联董事回避、独立董事不得委托非独立董事等规定。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。会议决议需形成书面记录并由董事签署。

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