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辽港股份(02880.HK)：将于二零二五年十二月四日举行之临时股东会适用之代表委任表格内容摘要

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2025-11-13 19:23:02

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（原标题：将于二零二五年十二月四日举行之临时股东会适用之代表委任表格）

辽宁港口股份有限公司将于2025年12月4日上午九时在中国辽宁省大连市中山區港湾街1号辽港集团大楼会议室举行临时股东会，审议以下议案：1. 审议及批准建议修订公司章程；2. 审议及批准建议购买董事高管责任险；3. 审议及批准选举刘彬先生为第七届董事会非执行董事，任期自临时股东会批准之日起至第七届董事会任期届满为止。在其任期内，不支付董事酬金及其他福利或花红。股东可委任代表出席并投票，H股股东须将代表委任表格及相关文件最迟于会议举行时间24小时前送达香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼H股股份过户登记处。本代表委任表格详情载于公司2025年11月14日发布的通函及临时股东会通告。

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