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辽港股份(02880.HK)：临时股东会通告内容摘要

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2025-11-13 19:18:38

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（原标题：临时股东会通告）

辽宁港口股份有限公司发布临时股东会通告，宣布将于2025年12月4日上午九时在中国辽宁省大连市中山區港湾街1号辽港集团大楼会议室举行临时股东会（或其任何续会）。会议将审议一项特别决议案及两项普通决议案。特别决议案为审议及批准建议修订公司章程。普通决议案包括：审议及批准建议购买董事高管责任险；审议及批准选举刘彬先生为第七届董事会非执行董事，任期自临时股东会批准之日起至第七届董事会任期届满为止，任期内不支付酬金、福利或花红。通告还列明了股东参会及委任代表投票的相关安排，并注明H股股东须于会议举行前24小时提交委任表格至H股股份过户登记处。公司将于2025年12月1日至12月4日暂停办理股份过户登记手续，截止递交过户文件时间为2025年11月28日下午四时三十分。

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