（原标题：展示文件）
嘉利國際控股有限公司（股票代码：1050）于2025年10月13日与公司执行董事、主席兼首席执行官何柱辉先生（关联人士）订立认购协议，拟根据特定授权发行本金总额为1.5亿港元的可转换债券。债券年利率2.0%，每半年付息一次，初始转换价为每股2.30港元，可转换最多约65,217,391股股份，占现有已发行股本约3.23%。转换股份将通过特别股东大会向独立股东寻求批准。完成须待独立股东批准及联交所批准转换股份上市等条件达成。本次募集资金净额约1.4975亿港元，拟用于泰国生产基地扩产，包括购置新设备、建设自有厂房及潜在并购，以满足AI服务器机箱订单增长需求。董事会认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。特别股东大会将于2025年12月2日举行。
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