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金太阳: 关于第五届董事会第八次会议决议的公告内容摘要

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2025-11-13 10:04:03

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（原标题：关于第五届董事会第八次会议决议的公告）

东莞金太阳研磨股份有限公司于2025年11月12日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟将股东大会更名为股东会，取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使。同时审议通过多项制度修订、制定或废止议案，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等。会议还审议通过续聘中喜会计师事务所为2025年度审计机构的议案，并决定召开2025年第五次临时股东大会。

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