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万马股份: 董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-13 01:15:08

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月修订））

浙江万马股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的职权、组成及会议召集、召开、表决、决议等程序。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任及薪酬等职权。对外担保、关联交易等事项的决策权限和审议程序也予以明确规定。会议记录、决议公告及档案保存等事项均按规范要求执行。

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