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臻镭科技: 浙江臻镭科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-11-13 00:58:49

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（原标题：浙江臻镭科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

浙江臻镭科技股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共172人，代表有表决权股份总数的30.7450%。会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》及其子议案，包括修订公司章程、董事会议事规则、股东会议事规则、独立董事相关制度、对外担保、关联交易、对外捐赠、防范资金占用等管理制度。所有议案均获通过，无反对或弃权的议案。北京德恒（杭州）律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议合法有效。

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