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南极光: 董事会秘书工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-12 23:16:20

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（原标题：董事会秘书工作细则）

深圳市南极光电子科技股份有限公司发布董事会秘书工作细则，明确董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备财务、管理、法律专业知识及交易所颁发的资格证书。细则规定董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责，不得存在不得担任高管的情形。公司应在董事会秘书离职后三个月内完成聘任，空缺超三个月由董事长代行职责。细则自董事会审议通过之日起执行。

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