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南极光: 董事会战略委员会工作细则内容摘要

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2025-11-12 23:14:38

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（原标题：董事会战略委员会工作细则）

深圳市南极光电子科技股份有限公司设立董事会战略委员会，旨在研究公司中长期发展战略、重大投资决策等事项，提升决策科学性和治理水平。委员会由三名董事组成，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，设主任委员一名，负责主持工作。委员会主要职责包括对公司发展战略、经营战略、重大投融资及资本运作等提出建议，并对实施情况进行检查。委员会会议可现场或通讯召开，决议需经全体委员过半数同意通过，会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

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