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南极光: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-12 22:59:50

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（原标题：董事会议事规则）

深圳市南极光电子科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权及会议召开、表决、记录等程序。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，董事长由董事会过半数选举产生。董事会行使包括召集股东会、制定利润分配方案、决定对外投资、关联交易、公司管理层聘任等多项职权，并对重大交易和关联交易设定审议标准和审批权限。

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