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四方科技: 四方科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-11-12 22:19:33

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（原标题：四方科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

四方科技集团股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案，以及修订多项治理制度的议案，包括《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《重大财务决策管理制度》《募集资金管理办法》。会议由董事会召集，董事长黄杰主持，出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的42.3906%。上述议案均已获得通过，其中议案1为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。上海市通力律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。

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