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黑芝麻: 第十一届董事会2025年第九次临时会议决议公告内容摘要

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2025-11-12 22:16:37

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（原标题：第十一届董事会2025年第九次临时会议决议公告）

南方黑芝麻集团股份有限公司于2025年11月12日召开第十一届董事会第九次临时会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》，因拟回购注销6名激励对象合计605,500股限制性股票，公司注册资本将由753,489,550元变更为752,884,050元，股份总数相应减少。同时，公司拟取消监事会设置，修订《公司章程》及相关议事规则，并授权管理层办理工商变更及备案手续。会议还审议通过制定、修订《独立董事制度》《对外投资管理制度》等23项公司治理制度，部分制度需提交股东大会审议。董事会决定于2025年11月28日召开公司2025年第五次临时股东大会。

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