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南极光: 第三届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-11-12 22:16:14

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（原标题：第三届董事会第八次会议决议公告）

深圳市南极光电子科技股份有限公司于2025年11月12日召开第三届董事会第八次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，公司不再设监事会或监事，审计委员会将行使监事会职权。同时审议通过制定、修订公司部分管理制度的议案，包括多项内控制度及议事规则。会议还审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案，股东大会将审议相关议案。

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