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科捷智能: 第二届独立董事专门会议第三次会议决议内容摘要

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2025-11-12 21:30:36

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（原标题：第二届独立董事专门会议第三次会议决议）

科捷智能科技股份有限公司于2025年11月7日以通讯方式召开第二届独立董事专门会议第三次会议，应到董事3名，实到3名，会议合规。会议审议通过《关于豁免独立董事专门会议通知时限的议案》，因情况紧急，豁免会议提前三天通知的要求。同时审议通过《关于预计2026年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计的议案》，认为交易符合公司经营需要，定价公允，无损害公司及股东利益情形，同意提交董事会审议。

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