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东阿阿胶: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-12 21:23:54

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

东阿阿胶股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为山东省东阿县阿胶街78号公司会议室。股权登记日为2025年11月21日。会议审议事项包括修订《公司章程》、修订多项公司治理制度、预计2026年度日常关联交易额度，以及补选王毅飞女士为第十一届董事会非独立董事。提案1、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过；审议提案3时，关联股东需回避表决。公司将提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统参与投票。

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