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万顺新材: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-12 21:16:03

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

汕头万顺新材集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事及董事会职责。董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人、副董事长1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事连续两次未亲自出席董事会会议且未委托他人，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保、财务资助等事项需出席董事2/3以上同意。

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