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明月镜片: 第二届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2025-11-12 21:07:11

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（原标题：第二届董事会第二十次会议决议公告）

明月镜片股份有限公司于2025年11月11日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，并将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，董事会由三名非独立董事、三名独立董事和一名职工代表董事组成。同时提请股东大会授权办理章程修订相关的工商变更登记。会议还审议通过了多项公司治理制度的修订与制定，并决定召开2025年第二次临时股东大会。

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