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国光电器: 第十一届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-11-12 21:07:03

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（原标题：第十一届董事会第二十二次会议决议公告）

国光电器股份有限公司于2025年11月12日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过关于修改《公司章程》的议案，拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。同时审议通过修改多项公司治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。会议还审议通过聘任顾大伟为非独立董事、辜明安为独立董事，并调整董事会各专门委员会成员。董事会决定召开2025年第二次临时股东大会审议相关事项。

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