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明月镜片: 董事会审计委员会议事规则内容摘要

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2025-11-12 20:33:11

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（原标题：董事会审计委员会议事规则）

明月镜片股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设的专门工作机构，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，至少一名为会计专业人士。主要职责包括监督评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露、监督内部控制、提议聘请或更换外部审计机构等。审计委员会会议分为定期和临时会议，每季度至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过。委员会还应对内部控制有效性出具评估意见并向董事会报告。

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