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明月镜片: 董事会提名委员会议事规则内容摘要

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2025-11-12 20:32:15

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（原标题：董事会提名委员会议事规则）

明月镜片股份有限公司制定《董事会提名委员会议事规则》，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责制定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人由独立董事担任。委员会履行职责时可聘请中介机构提供专业意见，公司相关部门应予以配合。会议决议须经全体委员过半数通过，委员需遵守回避制度及保密义务。

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