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明月镜片: 董事会战略与投资委员会议事规则内容摘要

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2025-11-12 20:31:42

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（原标题：董事会战略与投资委员会议事规则）

明月镜片股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，设立董事会战略与投资委员会，并制定议事规则。该委员会由三名董事组成，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作项目等，并提出建议，对实施情况进行跟踪检查。会议每年按需召开，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年。

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