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万泰生物: 万泰生物第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-11-12 20:18:06

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（原标题：万泰生物第六届董事会第十二次会议决议公告）

北京万泰生物药业股份有限公司于2025年11月12日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等15项议案。会议决定取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》及相关治理制度进行修订。同时提名吕赟先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满。上述部分议案尚需提交公司股东会审议。会议还决定召开2025年第二次临时股东会。

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