南京熊猫电子股份(00553.HK)：(1) 建议修订关于修改《公司章程》部分条款及《股东会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会;(2) 二零二五年第二次临时股东大会通告;及 (3) 二零二五年第一次H股类别股东会通告内容摘要_股票频道

（原标题：(1) 建议修订关于修改《公司章程》部分条款及《股东会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会;(2) 二零二五年第二次临时股东大会通告;及 (3) 二零二五年第一次H股类别股东会通告）

南京熊猫电子股份有限公司拟于2025年12月4日召开第二次临时股东大会及H股类别股东会，审议修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会的议案。本次修订依据2023年以来实施的新《公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及《上市公司章程指引》等法规，主要内容包括：取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权；调整股东会及董事会职权；将有权提出提案的股东持股比例由3%下调至1%；增设职工董事；删除境外上市必备条款相关内容。相关修订尚需经临时股东大会特别决议批准，并经A股及H股类别股东会分别审议通过后生效。董事会建议股东投票赞成相关议案。

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