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中创新航(03931.HK)：更换联席公司秘书、法律程序文件代理人及授权代表内容摘要

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2025-11-12 20:04:50

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（原标题：更换联席公司秘书、法律程序文件代理人及授权代表）

中創新航科技集團股份有限公司董事會宣佈，張啟昌自2025年11月12日起不再擔任公司聯席公司秘書、法律程序文件代理人及根據上市規則第3.05條的授權代表。張啟昌確認與董事會無意見分歧，亦無須提請股東或聯交所垂注之事項。董事會同時宣佈，溫詠宜已獲委任為聯席公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表，自同日起生效。戴穎將繼續擔任另一名聯席公司秘書，並已獲聯交所確認符合資格擔任該職務。溫詠宜將與戴穎緊密合作，協助履行相關職責。溫詠宜現為方圓企業服務集團（香港）有限公司經理，擁有逾11年公司秘書行業經驗，為香港及英國特許公司治理公會會員，畢業於英國倫敦大學，獲商學理學士學位，並持有香港都會大學企業管治碩士學位。董事會對張啟昌在任期間的貢獻表示感謝，並歡迎溫詠宜履新。

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