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石英股份: 江苏太平洋石英股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-12 19:05:11

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（原标题：江苏太平洋石英股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订））

江苏太平洋石英股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的职责权限、组织结构及决策程序。董事会由9名董事组成，设董事长1名，职工董事1名，独立董事占比不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任及报酬等职权。会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。董事连续两次缺席会议视为不能履职。

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