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顶点软件: 顶点软件董事会秘书工作制度（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-12 19:03:25

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（原标题：顶点软件董事会秘书工作制度（2025年11月修订））

福建顶点软件股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书的任职资格、主要职责、聘任与解聘程序等内容。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得存在《公司法》第一百七十八条规定的禁止情形，且对公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等负有责任。公司应为其履职提供便利条件，若出现任职资格丧失或重大履职失误，可在一个月内解聘。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责。

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