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东方电气(01072.HK)：(1) 建议修订公司章程;(2) 建议修订股东会议事规则;及 (3) 2025年第二次临时股东大会通告内容摘要

来源：证券港股公告摘要

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2025-11-12 19:02:37

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（原标题：(1) 建议修订公司章程;(2) 建议修订股东会议事规则;及 (3) 2025年第二次临时股东大会通告）

东方电气股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议两项特别决议案：一是修订公司章程并取消监事会，由董事会下设的审计与风险委员会行使监事会职权；二是修订股东会议事规则。董事会认为该等修订符合相关法律法规及公司治理要求，并建议股东投票赞成。公司章程修订涉及公司治理结构优化、注册资本变更、法定代表人职责明确、股东权利与义务调整等内容。股东有权委任代理人出席临时股东大会并投票，H股股东须于2025年11月27日上午九时前提交代理委托书。公司将于2025年11月24日至28日暂停办理H股股份过户登记手续。

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