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华峰铝业: 上海华峰铝业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-11-12 18:52:07

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（原标题：上海华峰铝业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告）

上海华峰铝业股份有限公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过取消监事会、增加董事会席位并修订公司章程的议案，拟将董事会成员由5名增至7名，由审计委员会承接监事会职权。同时审议通过修订和制定多项公司治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等。会议还审议通过公司未来三年股东回报规划，提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人，并决定召开2025年第三次临时股东大会。

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