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传音控股: 《深圳传音控股股份有限公司董事会秘书工作制度》（草案）内容摘要

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2025-11-12 18:48:20

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（原标题：《深圳传音控股股份有限公司董事会秘书工作制度》（草案））

深圳传音控股股份有限公司制定《董事会秘书工作制度（草案）》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任和解聘，负责信息披露、投资者关系管理、股权管理、公司治理、资本市场战略筹划等工作。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得存在《公司法》禁止情形或被监管机构认定不适任的情况。公司应在原任董事会秘书离职后三个月内完成新任聘任，空缺期间由董事或高管代行职责，超过三个月由法定代表人代行。本制度自公司H股上市之日起生效。

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