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传音控股: 《深圳传音控股股份有限公司董事会秘书工作制度》内容摘要

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2025-11-12 18:46:36

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（原标题：《深圳传音控股股份有限公司董事会秘书工作制度》）

深圳传音控股股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任并对董事会负责。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得存在《公司法》规定的禁止情形或被监管机构处罚等情况。其主要职责包括信息披露管理、投资者关系管理、股权管理、公司治理机制建设、资本市场战略协助及规范运作培训等。公司应为董事会秘书履职提供便利条件，保障其知情权和参与权。董事会秘书的聘任须经董事长提名、董事会审议通过，并向上交所备案并公告。解聘需有充分理由，出现任职资格不符或重大履职失误等情况时应解聘。空缺期间由董事或高管代行职责，三个月内未聘任则由法定代表人代行。

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