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瀚华金控(03903.HK)：2025年第二次临时股东会通告内容摘要

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2025-11-12 18:35:46

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（原标题：2025年第二次临时股东会通告）

瀚華金控股份有限公司（股份代號：3903）謹訂於2025年11月28日上午十時正在中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢8層會議室召開2025年第二次臨時股東會。會議將審議以下議案：一、取消公司監事會並廢止監事會議事規則；二、修訂股東會議事規則；三、修訂董事會議事規則；四、採用累積投票制選舉非獨立董事；五、修訂公司章程（特別決議案）。為確定有權出席股東會的股東名單，公司將於2025年11月23日至11月28日暫停辦理股份過戶登記，H股持有人須於11月21日下午四時三十分前將過戶文件送達香港中央證券登記有限公司，內資股持有人則須送達公司中國註冊地址。股東可委任代理人出席及投票，代表委任表格須於股東會舉行前24小時送達指定地址。親身或委託代理人出席之股東須出示身份證明文件，相關費用自理。

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