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海南矿业: 海南矿业股份有限公司董事会议事规则（尚需公司股东会批准）内容摘要

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2025-11-12 18:28:58

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（原标题：海南矿业股份有限公司董事会议事规则（尚需公司股东会批准））

海南矿业股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会由13名董事组成，其中独立董事占比超三分之一，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、利润分配、对外投资、关联交易、对外担保等职权。规定董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事提议召开。会议表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数同意。涉及重大事项如对外担保、关联交易等需特别审议程序。

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