安井食品(02648.HK)：于2025年11月28日(星期五)举行的2025年第一次临时股东会代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：于2025年11月28日(星期五)举行的2025年第一次临时股东会代表委任表格）

安井食品集团股份有限公司（股份代号：2648）将于2025年11月28日下午14时30分在厦门市海沧区新阳路2508号会议室召开2025年第一次临时股东会及其任何续会。本次会议审议多项议案，包括两项特别决议案：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案、关于取消监事会及修订《公司章程》的议案。此外，还包括十一项普通决议案，涉及修订公司多项内部治理制度，如《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易决策制度》《募集资金使用管理制度》《经营投资管理办法》《内部审计制度》《对外担保管理制度》，以及制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》和变更非公开发行股票部分募投项目的议案。H股股东须于2025年11月27日下午14时30分前将填妥的代表委任表格送达公司H股股份过户登记处，方为有效。