中信股份(00267.HK)：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于2025年第一次临时股东会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于2025年第一次临时股东会会议资料）

中信出版集团股份有限公司召开2025年第一次临时股东会，审议多项议案。主要内容包括：1. 提出2025年中期利润分配方案，以总股本190,151,515股为基数，每10股派发现金红利1.60元（含税），合计派发30,424,242.40元，不送股也不进行资本公积转增股本；2. 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用184万元（含税）；3. 拟修订《公司章程》及相关议事规则、管理制度，涵盖法定代表人职权、控股股东义务、董事会专门委员会设置、独立董事制度、募集资金使用、关联交易、对外担保、信息披露、对外投资及累积投票制等内容，删除监事会相关条款；4. 提名陈炜、段甲强、刘广、叶瑛、尹菲菲为第六届董事会非独立董事候选人；5. 提名金馨、苏剑、胡天龙为第六届董事会独立董事候选人；6. 确定独立董事津贴为12万元/年/人（税前），其他董事按岗位领取薪酬。