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安井食品(02648.HK)：2025年第一次临时股东会通告内容摘要

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2025-11-12 18:13:38

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（原标题：2025年第一次临时股东会通告）

安井食品集团股份有限公司（股份代号：2648）发布2025年第一次临时股东会通告，会议将于2025年11月28日下午14时30分在厦门市海沧区新阳路2508号会议室举行。本次会议将审议多项决议案，其中包括特别决议案：变更公司注册资本并修订《公司章程》；取消监事会并修订《公司章程》；修订《股东会议事规则》及《董事会议事规则》。普通决议案包括：修订《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易决策制度》《募集资金使用管理制度》《经营投资管理办法》《内部审计制度》《对外担保管理制度》；制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；以及变更非公开发行股票部分募投项目。通告还明确了H股股东参会登记截止时间为2025年11月24日下午4时30分，代表委任须于会议前24小时送达指定地址。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票仅适用于A股股东。

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